im.B借貸平台爆詐騙 金管會要查五銀行是否落實防洗錢
據了解，im.B有開戶的5家銀行包含新光銀、中信銀、國泰世華銀、玉山銀行、永豐銀行。新光銀行先被列為警示帳戶，其餘4家銀行被列為衍生管制帳戶，銀行戶頭金額早被洗錢洗到只剩幾萬塊。
銀行局表示，目前掌握im.B與一家銀行往來最密切，是主要帳戶，這家銀行也受理imB公司員工開自然人戶頭。4月下旬因民眾報案，imB一位員工在銀行開的戶頭被列為警示帳戶；5月2日時警方通報imB公司戶頭也被列為警示帳戶，im.B與其餘4家銀行的公司戶同步被列為「衍生管制帳戶」。
銀行局說，一開始im.B公司設立登記是某些營業項目，後來才慢慢增加P2P業務，但銀行應不定期向戶頭所有人查明，假如營收突然劇增、進出往來金額劇增等，銀行都應追蹤。
開戶銀行要定期向客戶審查身份審查、交易監控、疑似交易申報、交易記錄保存等，都是洗錢防制上的要求，若有疑似可疑交易，必須申報給調查局。im.B在網站上聲稱與5家銀行合作，似乎試圖藉銀行聲譽強化外界對im.B的信任感。
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