顯示包含「防洗錢」標籤的文章。
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im.B借貸平台爆詐騙 金管會要查五銀行是否落實防洗錢
05月04,2023
據了解，im.B有開戶的5家銀行包含新光銀、中信銀、國泰世華銀、玉山銀行、永豐銀行。新光銀行先被列為警示帳戶，其餘4家銀行被列為衍生管制帳戶，銀行戶頭金額早被洗錢洗到只剩幾萬塊。 銀行局表示，目前掌...
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詐騙集團太囂張！人頭帳戶一本喊價40萬飆10倍
07月11,2023
銀行近年嚴守防洗錢政策，人頭戶價格也水漲船高，去年《》曾報導市場價碼已從4~5萬喊價到20~30萬元，不到1年，人頭戶竟又飆到40萬元。 這場會議也由出身檢察官背景的北富銀副總經理蔡佩玲，報告富邦銀...
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