行員涉勾結詐團 聯邦銀全面清查7/20前提處理報告
金管會說，目前傾向個案處理 ，還不會全面針對此案件訂出如之前的理專十誡，防理專A錢。
新北地檢署調查詐團案件時，發現台北市的聯邦銀行通化分行疑有多個詐騙集團帳戶，張姓經理和6名行員涉嫌收受詐團報酬，協助提款、轉帳、洗錢，初估詐騙金額達數千萬元，7人被依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。
據了解，詐團給行員高代價，行員若幫忙調高額度就可獲得上萬酬勞，讓行員鋌而走險，犯罪手法幾乎與先前被爆出的行員勾結案類似。
銀行轉匯款業務每日以50萬為限，若帳戶本人臨櫃，經銀行核准可將額度提高至1000～3000萬元，詐團人員透過此手段將非約定帳戶的交易金額調高達數十至數百倍。
官員說，仍要清查部分行員經手的警示帳戶是否比例特別高?要特別了解是否要做較深度的探討，若普遍有此情形，通案上可以做研議。
銀行局表示，聯邦銀表示全面清查中。聯邦銀除了已通報重大偶發事件外，也必須在7日內、7月20日下周四內函報處理情形。
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