顯示包含「銀行局」標籤的文章。
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金管會出手管制虛擬資產 第3季前訂9大指導原則
03月30,2023
行政院前已依洗錢防制法指定金管會擔任「虛擬通貨平台及交易業務事業」之洗錢防制主管機關。金管會2021年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求國內業者應執行確認客戶身...
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全民領6000元王道銀行偷跑入帳 銀行局要求交報告「最在意這點」
04月07,2023
根據記者私下了解，財金公司原本告知銀行最快3/31下午5點入帳，但許多大型銀行資料龐大，根本不可能當天入帳，王道銀行自己提前墊款支付給民眾，造成不公平競爭。 財金公司的主管機關是金管會跟央行，對銀行...
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全民普發6000元烏龍發兩次 真相大白
04月18,2023
有民眾反映已收到政府普發現金6000元，註記「行政院發，分行作業管理部」，2天竟然還有6000元入帳，註記「全民共享普發」，但3小時後馬上被扣除，備註「沖正0406營業部」。 媒體好奇，若民眾快速在...
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數位存款帳戶逾1631萬戶 五銀行開戶超過百萬戶
05月02,2023
數位帳戶2016年12月統計有8萬0473開戶數，已成長至今1631.9萬戶。過去每季成長率50~60%，第1季相較上季增10%，若與去年第1季的年增率38.9%相比，顯見市場已接近飽和。 金管會統...
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銀行行員勾結詐騙集團洗錢 金管會：已要求回溯清查
05月18,2023
桃園中信銀行朱姓女行員涉嫌協助詐騙集團調高人頭帳戶的每日提、匯款額度，桃園地檢署本月5日依加重詐欺等罪起訴朱女與詐團首腦林女等22人，而新北地檢署也查獲中信銀行蘆洲分行蕭姓女行員涉嫌用同樣手法幫助詐...
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3銀行員涉嫌勾結詐騙集團 金管會今重罰2000萬
05月31,2023
銀行局指出，行員行為顯示中信對於確認客戶調高交易限額合理性及真實性之控管、員工行為管理等機制，未完善建立內控，違反銀行法，處以2000萬元罰鍰。 中信銀成功分行前行員朱員、東民生分行行員吳員及蘆洲分...
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台新銀理專挪用客戶資金補黑洞 金管會罰800萬
06月09,2023
蘇姓理專自2011年1月至2022年5月間以保證獲利方式向A群客戶銷售金融商品，為履行獲利承諾，當資金調度無法彌補缺口後，以B群客戶投資金融商品或繳納續期保費為由，請B群客戶臨櫃提領現金，並於行外交...
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金管會上半年開罰金額破億 中信銀吞2千萬是罰單王
06月30,2023
銀行局上半年裁罰共13件、3879萬，前三大違規業者為中信銀行員涉嫌與詐騙集團合作提高網銀與臨櫃每日轉帳上限被罰2千萬、台新前理專以保證獲利方式挪用客戶資金被罰800萬、花旗前理專帶客戶銷售非銀行理...
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行員涉勾結詐團 聯邦銀全面清查7/20前提處理報告
07月12,2023
金管會說，目前傾向個案處理 ，還不會全面針對此案件訂出如之前的理專十誡，防理專A錢。 新北地檢署調查詐團案件時，發現台北市的聯邦銀行通化分行疑有多個詐騙集團帳戶，張姓經理和6名行員涉嫌收受詐團報酬，...
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星展銀併花旗客訴多 銀行局：第一天湧入9萬通電話
08月23,2023
童政彰表示，花旗客戶量為星展的5倍，系統接軌與客戶服務銜接本來就不容易，因瞬間湧入的民眾查詢太多，才導致速度變慢，星展已陸續排除，服務量能陸續到位，現已算順暢，未來會持續督促。 他說，原本花旗的客戶...
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醫指付APP會員信用卡驚傳被盜刷！ 銀行局：月底資安報告出爐
09月13,2023
「醫指付」是由大洸醫院管理顧問公司提供的醫療費用行動支付平台，和137家醫療院所、30家銀行合作，下載APP綁定信用卡可輕鬆繳款，不用辛苦在醫院排隊付醫藥費，海外子女也可跨海幫親友繳錢。 「醫指付」...
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避免民眾亂點被盜刷成冤大頭 金管會下令銀行禁傳簡訊連結
09月20,2023
之前曾發生過網路犯罪集團，假冒銀行大量發送釣魚簡訊，誤導民眾到假的銀行網站，騙取用戶帳號、密碼OTP碼，非法綁定到歹徒的手機，再轉帳盜轉戶頭裡的錢。 金管會早已要求銀行不能發送「連結網址」簡訊給客戶...
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金管會限縮金控拿老本配息 銀行局：影響有限
10月25,2023
銀行局副局長林志吉說，新草案是規範金控公司如果要以公積來發給股東現金的時候，需要符合特定財務條件。若金控公司是以歷來的獲利，也就是以可供分配的盈餘來發放現金股利，不適用這個草案的規定；或是若要以公積...
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防詐騙建灰名單平台 銀行局要求銀行明年Q1全上線
10月27,2023
為防堵銀行約定轉帳功能成為詐騙集團金流管道，金管會規劃由財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，金管會今日召銀行公會、銀行業者討論約定轉帳的事前、事中、事後管理，及灰名單的運作，原本擬9家銀行先行上...
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幫你從銀行「詐騙帳戶」拿回錢？ 是詐騙小心二度上當
11月15,2023
部份民眾被詐騙把錢匯到詐騙帳戶，之後帳戶被列為警示帳戶，民眾希望把帳戶中的錢取回，被有心人利用，誆騙有機制可幫忙要回錢，請民眾寫委託書給他，到銀行局陳情處理，還收費服務，近期已有近百個案例陳情，成為...
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